General Shareholders Meetings 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.10.2015

Raport Curent_Convocator_AGOA_19.10.2015 [ romana ]

Proiect Hotarare_AGOA [ romana ]

Procura Speciala PJ_AGOA [ romana ]

Procura Speciala PF_AGOA [ romana ]

Formular vot prin corespondenta PJ_AGEA [ romana ]

Formular vot prin corespondenta PF_AGEA [ romana ]

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19-20.10.2015 [ romana ]

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.08.2015

Raport curent nr. 3197-30.07.2015 [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PJ AGEA COMPLETATA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF AGEA COMPLETATA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PF AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corepondenta PJ AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Completare convocator [ romana ] [ engleza ]

Raport curent Decizia KPMG nr. 113-08.07.2015 [ romana ]

Raport curent Convocarea AGEA din 10.08.2015 [ romana ]

Decizia KPMG nr. 113-08.07.2015 [ romana ]

Adresa TNG si Epsilon NR. 302-19.06.2015 [ romana ]

Proiect Hotarare AGEA [ romana ] [ engleza ]

Convocarea AGEA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF AGEA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PJ AGEA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PJ AGEA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PF AGEA [ romana ] [ engleza ]

Adunari Generale 27-28 mai 2015

BUGET VENITURI CHELTUIELI 2015 [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PJ AGOA-AGEA COMPLETATA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF AGOA-AGEA COMPLETATA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PJ AGOA-AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PF AGOA-AGEA COMPLETAT [ romana ] [ engleza ]

Raport curent Decizia Administratorului Special nr. 105-14.05.2015 [ romana ]

Raport curent Completarea Convocarii AGEA [ romana ] [ engleza ]

Decizia nr. 105-14.05.2015 [ romana ]

Completare convocare AGEA din data de 27.05.2015 [ romana ] [ engleza ]

Decizia nr. 100-23.04.2015 [ romana ]

Raport curent Decizia Administratorului Special nr. 100 din 23.04.2015 [ romana ]

Raport curent Convocarea AGOA si AGEA [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGOA 27 Mai 2015 [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGEA 27 Mai 2015 [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PJ_AGOA si AGEA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF_AGOA si AGEA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PJ_AGOA si AGEA-romana [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PF_AGOA si AGEA [ romana ] [ engleza ]

Convocare Agoa si Agea [ romana ] [ engleza ]

Adunari Generale 2015

Hotararea AGEA din data de 20.02.2015 [ romana ]

NOTA DE CLARIFICARE [ romana ] [ engleza ]

Raport curent Decizia KPMG nr. 94-06.02.2015 [ romana ]

Raport curent Completarea convocarii AGEA din data de 20.02.2015 [ romana ] [ engleza ]

Convocator completat AGEA din 20.02.2015 [ romana ]

Raportul administratorului special intocmit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014 [ romana ]

Nota de fundamentare AGEA privind pct. 8 si 9 de pe ordinea de zi [ romana ]

Raport curent Decizia nr. 91-19.01.2015 [ romana ]

Raport curent Convocare A.G.E.A. 20.02.2015 [ romana ]

Proiect Hotarare AGEA [ romana ] [ engleza ]

PROIECT ACT CONSTITUTIV 20.02.2015 [ romana ]

Procura Speciala PJ [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PJ [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PF [ romana ] [ engleza ]

Decizia KPMG nr. 91-19.01.2015 [ romana ]

Convocare A.G.E.A. din 20.02.2015 [ romana ]

General Shareholders Meetings 2014

Completare Documente Adunari Generale din 09.10.2014

Convocator Completat [ romana ] [ engleza ]

Raport curent convocator completat 09.10.2014 [ romana ] [ engleza ]

DECIZIA 65 DIN 26.09.2014 COMPLETARE CONVOCATOR [ romana ]

Raport curent decizie administrator special nr. 65-26.09.2014 [ romana ]

Formular vot prin corespondenta PF AGOA&AGEA [ romana ] [ engleza ]

Formular vot prin corespondenta PJ AGOA&AGEA [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGEA [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGOA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PF AGOA&AGEA [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala PJ AGOA & AGEA [ romana ] [ engleza ]

Convocatoare

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din 09 oct 2014 [ romana ]

Raportul curent privind convocarea AGOA si AGEA din data de 09 oct 2014 [ romana ] [ engleza ]

ADUNARI GENERALE APRILIE 2014 (Convocator Agoa) [ romana ]

ADUNARI GENERALE APRILIE 2014 (Convocator Agea) [ romana ]

Decizia nr.17-12.03. 2014 Anulare Convocare AGEA DIN 17.03.2014 [ romana ] [ engleza ]

CONVOCARE AGEA 17 MARTIE 2014 SI REGULAMENT SUBSCRIERE [ romana ]

RAPORT CURENT AGEA 17 MARTIE 2014 [ romana ]

Materiale Adunari Generale ale Actionarilor din data de 09.10.2014

Situatii financiare individuale 31 decembrie 2013 [ romana ] [ engleza ]

Declaratie privind responsabilitatea intocmirii [ romana ] [ engleza ]

Nota fundamentare convocare AGOA AGEA [ romana ] [ engleza ]

Buget venituri cheltuieli 2014 [ romana ] [ engleza ]

Raportul auditorului financiar asupra aspectelor legate de reglementare [ romana ] [ engleza ]

Raportul auditorului independent [ romana ] [ engleza ]

Raportul administratorului 31 Decemberie 2013 [ romana ] [ engleza ]

Director's report 31 December 2013 [ engleza ]

Proiect hotarare AGOA [ romana ] [ engleza ]

Proiect hotarare AGEA [ romana ] [ engleza ]

Procura speciala PJ [ romana ] [ engleza ]

Procura speciala PF [ romana ] [ engleza ]

Formular de vot prin corespondenta PJ [ romana ] [ engleza ]

Formular de vot prin corespondenta PF [ romana ] [ engleza ]

Materiale

HOTARAREA AGEA 12.05.2014 [ romana ]

HOTARAREA AGOA 12.05.2014 [ romana ]

Proiect Hotarare AGOA [ romana ] [ engleza ]

Proiect Hotarare AGEA [ romana ] [ engleza ]

Nota de fundamentare AGOA [ romana ]

Nota de fundamentare AGEA [ romana ]

Procuri si Formulare Vot AGOA [ romana ]

Procuri si Formulare Vot AGEA [ romana ]

General Shareholders Meetings 2013

Convocatoare

ADUNARI GENERALE APRILIE 2013 (Convocator Agoa) [ romana ]

ADUNARI GENERALE APRILIE 2013 (Convocator Agea) [ romana ]

COMPLETARE RAPORT AGOA APRILIE 2013 [ romana ]

COMPLETARE RAPORT AGEA APRILIE 2013 [ romana ]

Materiale

ADUNARI GENERALE APRILIE 2013 (Raport Agoa) [ romana ]

ADUNARI GENERALE APRILIE 2013 (Raport Agea) [ romana ]

NOTA DE FUNDAMENTARE A ACTULUI CONSTITUTIV [ romana ]

PROIECT ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGOA 2013 NOVA [ romana ]

PROCURA SPECIALA PJ AGOA 2013 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PF AGEA 2013 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PJ AGEA 2013 [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGEA 2013 NOVA [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGEA 2013 EPSILON [ romana ]

PROCURA SPECIALA PF AGOA 2013 [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGOA 2013 EPSILON [ romana ]

Proiect - Hotararea AGOA NR. 1 [ romana ]

Proiect - Hotarare AGOA NR. 2 [ romana ]

Proiect - Hotararea AGOA NR. 3 [ romana ]

Proiect - Hotararea AGOA NR. 4 [ romana ]

Proiect - Hotararea AGOA nr. 5 [ romana ]

Proiect - Hotararea AGOA nr. 6 [ romana ]

Proiect - Hotarare nr.1- AGEA [ romana ]

Proiect - Hotarare nr. 2 - AGEA [ romana ]

General Shareholders Meetings 2012

Convocatoare

ADUNARI GENERALE DECEMBRIE 2012 (Convocator Agoa) [ romana ]

ADUNARI GENERALE DECEMBRIE 2012 (Convocator Agea) [ romana ]

Completare convocare AGEA din 03.12.2012 [ romana ]

Convocator AGEA Iulie 2012 [ romana ]

Convocator AGOA Iulie 2012 [ romana ]

Convocator AGEA 2012 [ romana ]

Convocator AGOA 2012 [ romana ]

Materiale

PROIECT HOTARARE NR. 1 AGOA DECEMBRIE 2012 [ romana ]

PROIECT HOTARARE NR. 2 AGOA DECEMBRIE 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGEA 2012 EPSILON [ romana ]

PROCURA SPECIALA AGEA 2012 NOVA [ romana ]

PROCURA SPECIALA EPSILON AGOA 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PF AGEA 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PF AGOA 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PJ AGEA 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA PJ AGOA 2012 [ romana ]

PROCURA SPECIALA TNG AGOA 2012 [ romana ]

PROIECT ACT CONSTITUTIV [ romana ]

PROIECT Hotararea nr. 1 AGEA DECEMBRIE 2012 [ romana ]

PROIECT ACT CONSTITUTIV [ romana ]

PROIECT Hotararea nr. 1 AGEA DECEMBRIE 2012 [ romana ]

PROIECT Hotararea nr. 2 AGEA DECEMBRIE 2012 [ romana ]

raport curent privind completare convocarea AGEA -03.12.2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE DECEMBRIE 2012 (raport curent Agoa) [ romana ]

ADUNARI GENERALE DECEMBRIE 2012 (raport curent Agea) [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

ADUNARI GENERALE IULIE 2012 [ romana ]

Raport CSA Iulie 2012 [ romana ]

Raport CSA Iunie 2012 [ romana ]

Raport Agea Iulie 2012 [ romana ]

Raport Agoa Iulie 2012 [ romana ]

Raport Agea [ romana ]

Raport Agoa [ romana ]

Procura speciala pf agea 2012 [ romana ]

Procura speciala pf agoa 2012 [ romana ]

Procura speciala pj agea 2012 [ romana ]

Procura speciala pj agoa 2012 [ romana ]

Proiect Act constitutiv [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 1 AGEA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 2 AGEA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 1 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 2 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 3 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 4 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 5 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 6 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 7 AGOA [ romana ]

Proiect Hotararea nr. 8 AGOA [ romana ]

General Shareholders Meetings 2011

Convocatoare

Convocator AGEA 2011 [ romana ]

Convocator AGOA 2011 [ romana ]

Materiale

Hotararea nr. 1 AGEA Septembrie 2011 [ romana ]

Model procura speciala la AGEA Septembrie 2011 PF [ romana ]

Model procura speciala la AGEA Septembrie 2011 PJ [ romana ]

Adresa AGEA [ romana ]

Act constitutiv [ romana ]

Hotararea nr. 1 AGOA [ romana ]

Hotararea nr. 2 AGOA [ romana ]

Hotararea nr. 3 AGOA [ romana ]

Hotararea nr. 4 AGOA [ romana ]

Hotararea nr. 5 AGOA [ romana ]

Hotararea nr. 6 AGOA [ romana ]

Procura Speciala la AGOA 2011 [ romana ]

Hotarare mandat cenzori (expirat) [ romana ]

Raport curent convocare AGOA Aprilie 2011 [ romana ]

General Shareholders Meetings 2010

Convocatoare

Convocator AGEA [ romana ]

Convocator AGOA [ romana ] [ engleza ]

Materiale

Procura Speciala la AGEA Noiembrie 2010 PF [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala la AGEA Noiembrie 2010 PJ [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala la AGOA Noiembrie 2010 PF [ romana ] [ engleza ]

Procura Speciala la AGOA Noiembrie 2010 PJ [ romana ] [ engleza ]